Elliptic分析|跨鏈橋RenBridge促成5.4億美元洗錢,涉及北韓、俄羅斯犯罪組織

Perry
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Elliptic分析|跨鏈橋RenBridge促成5.4億美元洗錢,涉及北韓、俄羅斯犯罪組織

自混幣器協議因為洗錢問題,遭到美國財政部盯上並祭出制裁後,鏈上數據分析公司 Elliptic 於昨 (10) 日也指出跨鏈橋同樣面臨相同問題。在報告中,Elliptic 對跨鏈橋 RenBridge 進行分析,發現過去兩年以來其已涉及數億美元的洗錢行為,逐漸淪為犯罪分子的資金出逃管道。

RenBridge 洗錢分析報告

Elliptic 的報告中表示,跨鏈橋已成為洗錢活動重要的組成之一,透過將資金於不同鏈上轉移,以躲避金流追蹤。

根據 Elliptic 的跨鏈交易分析,跨鏈橋 RenBridge 自 2020 年 9 月以來已涉及至少 5.4 億美元的加密貨幣洗錢,這些贓款來自於各式的竊盜、詐欺、勒索軟體等各式犯罪行為。

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另外,從交易所及 DeFi 協議中竊取的資金有高達 2.67 億美元透過 RenBridge 洗錢,其中包括日本中心化交易所 Liquid 於去年 8 月遭竊的 3380 萬美元資產,此事件在事後被證明與北韓駭客有關。

(延伸閱讀:日本加密交易所Liquid遭駭客入侵,損失超過九千萬美元)

在所有與 RenBridge 相關的洗錢行為,竊盜資金佔比最高,接近 50%,其次則是勒索軟體。

Elliptic 也表示部分的洗錢資金是來自於其他跨鏈橋,就像上禮拜的 Nomad 跨鏈橋遭駭事件,已有 240 萬美元的贓款透過 RenBridge 洗錢。

另外,俄羅斯的勒索軟件集團也是 RenBridge 的愛好者,洗錢金額高達 1.53 億美元。

「勒索軟體組織、欺詐犯甚至北韓駭客正從受監管的加密貨​​幣交易所轉為去中心化、不受監管的替代方案。」Elliptic 的資深工程師 Tom Robinson 說道。

難以監管的跨鏈橋

Elliptic 表示,RenBridge 等區塊鏈跨鏈橋對監管機構構成挑戰,因為他們並非透過中央服務提供商來完成跨鏈交易。相反地,交易是由數千個被稱為「暗節點」(Darknodes) 的匿名驗證者網路所處理。

對於此現象,Elliptic 監管及政策事務副理 David Carlisle 認為跨鏈橋對產業來說是福也是禍。在正面用途上,跨鏈橋可為人們提供更多支付及交易方式來幫助擴大市場,且對 DeFi 發展尤為重要,其就像加密產業對銀行系統的替代品。然而,跨鏈橋未受管理且容易遭駭,並被拿來從事洗錢活動。

不過,David Carlisle 認為此情形終究會被改善,其預計監管單位將在未來的 6-12 個月開始關注跨鏈橋問題。