Celsius創辦人遭爆料!幾年來拋售上千萬顆CEL,一路賣到暫停提款前

Perry
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Celsius創辦人遭爆料!幾年來拋售上千萬顆CEL,一路賣到暫停提款前

借貸平台 Celsius 近期因為信譽問題引起一連串風波,甚至傳出有破產的可能。外媒 Dirty Bubble Media 在這段期間,整理了其創辦人 Alex Mashinsky 的錢包資金流向,發現其可能在過去幾年大量倒貨自家 CEL 代幣,獲利高達數千萬美元。

(本篇為鏈新聞的重點整理,如有疑義請以原文為主)

Celsius 創辦人大量賣出 CEL 

根據 Dirty Bubble Media 的報導,Celsius 創辦人 Mashinsky 在公司初創期為自己分配了大量的 CEL 代幣,並疑似在幾年內陸續於市場上拋售,以下為可能與 Mashinsky 有關的錢包資金流向:

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1.巨額存款錢包 (0x34f30e540x34f30e54):可能獲利約為 10 萬美元 

2019 年 8 月 22 日,Mashinsky 在 Twitter 上表示,他已經向 Celsius 網路存入了 7,699 萬顆 CEL (約佔總市值 11%),經驗證該日僅有一個錢包轉入如此大筆金額,而此錢包向 Liquid 交易所轉移了 100 萬顆 CEL,在當時約值 10 萬美元。

2.Rugpull 錢包 (0x11729acC):可能獲利約為 100 萬美元

此錢包於 2018 年 5 月 22 日處理了 8000 萬美元 CEL 的轉移,並向 Mashinsky 的 NFT 錢包提供了初始資金。

另外,此錢包也參與了 Mashinsky 曾公開披露的三個 ICO 騙局,分別為 Sirin Labs、MicroMoney 及 Tie Network。

除了向其他錢包發送數百萬顆 CEL 外,此錢包同樣向 Liquid 交易所轉移了 630 萬顆 CEL。在當時約值約 100 萬美元。

3.Mashinsky 的 NFT 錢包  (0xc33192B):可能獲利約為 1,200 萬美元

此錢包擁有 Mashinsky NFT,目前為 Mashinsky 的 Twitter 頭像 (為六邊形,代表用戶真正能控制此錢包),因此可確認是其本人錢包。

此錢包透過去中心化交易所出售了超過 600 萬顆 CEL,在當時收益約為 1,200 萬美元。

4.巨量流動性提供錢包 (0xf716F34):可能獲利約為 2,100 萬美元

此錢包是 CEL 的主要流動性提供者,向 Uniswap CEL 流動性池存入並提取大量 CEL 及 ETH。另外,此錢包曾從 Mashinsky 的 NFT 錢包收到 7.8 萬顆 CEL,並從 Celsius 核心錢包 (0x90e5e0a) 獲得 100 萬顆 CEL。

透過去中心化交易所,此錢包賣出了約 240 萬顆 CEL,在當時收益約為 2,100 萬美元。

5.購買 1.9 萬顆 CEL 的錢包 (0x6d27BA0x6d27BA):可能獲利約為 800 萬美元

藉由 Mashinsky 先前 Twitter 貼文,可確認此錢包由 Mashinsky 掌控。

此錢包從另外兩個錢包獲得了約 200 萬顆 CEL,並透過去中心化交易所將其全數賣出,在當時賺取了約 800 萬美元的 ETH 及 USDC。

6.持有 USAstrong 代幣的錢包 (0x23cE21):可能獲利約為 30 萬美元

此錢包曾從第五個錢包 (0x6d27BA0x6d27BA) 收到 ETH 轉帳,並為 4 個持有 USAstrong 代幣的其中一個錢包,USAstrong 為其妻子 Krissy Mashinsky 創立的公司 USAstrong.io 發行的代幣。

此錢包透去中心化交易所賣出約 37 萬顆 CEL,在當時賺取了約 30 萬 USDC。

HODL for You, But Not for Me

根據上述調查結果,Dirty Bubble Media 估計在 Mashinsky 擔任 Celsius 執行長的期間,透過售出 CEL 獲利至少 4,000 萬美元。此外,還有許多錢包與上述提及錢包有所關聯,實際獲利金額可能更高。

當他的客戶在 HODL CEL,甚至將 CEL 作為借款抵押品時,Mashinsky 正在悄悄地拋售數百萬顆 CEL。

「在 Celsius 網路暫停提款之前的最後幾天,他繼續拋售代幣,其最後一次已知銷售來自 USAstrong 錢包,發生於 2022 年 5 月 25 日。」Dirty Bubble Media 說道。