五國聯合稅務執法單位:最快本月揭露利用NFT的10億美元級跨國金融犯罪

Elponcho
分享
五國聯合稅務執法單位:最快本月揭露利用NFT的10億美元級跨國金融犯罪

據彭博報導,五國聯合稅務執法單位 J5 表示,已掌握超過 50 個涉及加密貨幣稅務犯罪的線索,將展開正式調查,其中包含一個 10 億美元規模的龐氏騙局。

由澳洲稅務局 (ATO)、加拿大稅務局 (CRA)、荷蘭調查局 (FIOD)、英國稅務海關總署 (HMRC) 和美國國稅局刑事調查 (IRS-CI) 組成的 J5,上週在倫敦共享關於此跨境非法加密貨幣活動的線索,其中包含 NFT: 

「我們討論的一些犯罪線索,包含有些人可能透過大量的 NFT 交易進行稅務與其他金融犯罪。」美國國稅局官員說道。該官員表示,其中一個線索,指向一個 10 億美元級的龐氏騙局。荷蘭調查局官員表示:「NFT 是貿易洗錢的最新數位手段之一。」

J5 亦表示,這些線索中顯示,去中心化交易所與金融科技公司都包含於其中,相關細節最快於本月宣布。

補充:什麼是貿易洗錢 (trade-based money laundering)

依防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 於 2006 年 6 月 23 日《貿易洗錢》 研 究 , 貿易洗錢 (Trade Based Money Laundering,TBML) 被定義為:「利用貿易活動來掩飾犯罪所得並移轉價值,試圖使非法來源收入合法化的過程」。