AAX|幣圈跑路事件 2021

AAX
分享
AAX|幣圈跑路事件 2021

簡介

當一個惡意的加密貨幣開發人員或領導者放棄一個項目,並帶走該項目產生的所有資金時,就會發生所謂拉地毯騙局(Rug Pull)事件。拉地毯騙局是加密貨幣投資市場常見的騙局之一,項目開發商透過行銷推廣讓投資者大量買入後,再藉口放棄該項目直接捲款潛逃。雖然拉地毯是一種盜竊行為,但它們在加密貨幣領域也不斷在發生。

拉地毯行為最常發生在紀念幣和 DeFi 項目中。這些惡意計畫的數目正在上升,2021 年拉地毯項目占所有騙局收入的 37%,對比 2020 年只有 1%。因此,用戶必須學會如何發現潛在的拉地毯加密貨幣及避免受騙。

著名的地毯式詐騙

魷魚遊戲代幣

最近的一個地毯式詐騙發生在魷魚遊戲(Squid Game)代幣上。魷魚遊戲是韓國一個著名的電視劇集,在 2021 年成為全球熱門的劇集及話題。它描述韓國各地經濟破產的人被選中參加一系列的玩命遊戲,例如拔河比賽、一二三紅綠燈等。這些遊戲的贏家將會贏得一筆現金獎,而且數額巨大,足以償還他們的所有債務,甚至致富。然而,如果用戶在遊戲中輸了,他們就會被殺死。當然這只是一個虛構的電視劇集。

全球各地的人們都為 「魷魚遊戲」著迷!

「魷魚遊戲」非常受歡迎,並打破了許多記錄,例如成為 Netflix 有史以來最受歡迎的電視劇,在全球有超過一億一千一百萬的觀眾,因此吸引了試圖從這熱門劇集騙錢的魷魚遊戲代幣項目。

魷魚遊戲代幣價格走勢(SQUID)

最初,SQUID 價格走勢非常凌厲,成為整個市場上表現最好的加密貨幣之一。在短短的幾天內,SQUID 的價值從 0.02 美元增加到了 2,816 美元的歷史最高點。早期買入的用戶對於擺在他們面前能改變生活的獲利感到欣喜若狂。然而,這些人遇到的問題之一是 SQUID 極難出售,這解釋了為甚麼 SQUID 價值如此迅速飆升的原因。眾多用戶報告說,他們無法在 PancakeSwap 上出售他們的代幣。
在 2021 年 1 月 11 日,SQUID 的地毯騙局發生了。該代幣的價值在短短 5 分鐘內從 2,861 美元跌至 0.0008 美元,如下圖所示。項目開發者顯然帶著投資在 SQUID 代幣的錢跑了。

SQUID / USD

Thodex

Thodex 是一家土耳其中心化加密貨幣交易所,受到交易所的員工的地毯式詐騙。2021 年 4 月,Thodex 禁止了所有交易所用戶提出加密貨幣資金。
資金明顯丟失,交易所的首席行政總裁也在事件發生前一刻消失了。超過 39 萬名投資者的資金被鎖定,交易所用戶的 28 億美元被盜。

The Thodex 交易所現已停止運作

行政總裁跑路

在交易所出現退市 「問題」 的同時,Thodex 行政總裁 Faith Faruk Ozer 由於擔心受到嚴重的刑事指控而從土耳其逃到了阿爾巴尼亞。

Thodex 行政總裁帶著投資者的資產逃離了土耳其

事件發生後,該公司內部的其他人也未能逃脫。2021 年 4 月,83 人被土耳其警方拘留及 6 人被捕,包括行政總裁的兄弟姐妹和前高級交易所管理層。目前,Ozer 下落不明。

aax_gif

拉地毯有哪些跡象可尋?

虛假的網站資訊
惡意創建者經常在其公司網站上放置偽造的資訊,以吸引使用者加入他們的計畫。例如 Squid Game Token 稱他們是 Netflix 的官方代言人,而且他們得到了 Elon Musk 的支持。此外,他們的團隊頁面顯示了大量的組織員工,這些都是偽造的資料。
網站停運
如果網站在發生其他可疑活動的同時出現 「停工」,可能是在進行地毯式的詐騙。例如 Thorex 曾出現了「網站中斷」。在這次中斷期間,網站的高級員工被發現正在停用他們的社交媒體帳戶。
這對該交易所的用戶來說,本來是一個重大的警號。然而,在這種情況下,用戶能做的非常少,主要原因是你在交易所的加密資產 「不是你的私密金鑰,不是你的硬幣」這句話。
缺少公開的 Github 活動
Github 是一個代碼託管平台,被大多數加密貨幣項目使用。它允許大規模合作和公開查看項目代碼。缺乏 Github 活動往往是一個警號,可以被看作是可疑的項目,有可能會發生拉地毯式跑路。

圖:受歡迎的 DeFi 項目 Comound 及其 GitHub 代碼

儲存庫

加密貨幣項目通常有大部分的儲存庫是公開的。公眾可以查看項目所做的所有代碼修改。如果儲存庫不與公眾共用,發生拉地毯的可能性就會增加。此外,擁有私人儲存庫違背了加密貨幣的透明精神。

缺少早期的開發者活動

在 Github 上,你可以看到開發者之前的 Github 提交。如果在該項目上工作的加密貨幣開發人員在該項目之前都幾乎沒有 Github 提交,那麼發生拉地毯式活動的可能性就會增加。Github 上的提交指的是對一個檔所做的個別修改。

該怎麼做?

合作夥伴
在檢查品牌合作時,檢查合作機構的新聞稿是判斷合作關係是否真實的一個初步指標。如果已經有新聞發布,或在社交媒體上發布了一些其他形式的聲明,那麼很可能該合作關係是真實的。

Squid Game 代幣聲稱有許多合作夥伴

員工

在 LinkedIn 和其他社交網站上搜索員工是可以採取的最初步驟,能檢查員工是否存在。此外,使用回溯機並檢查他們是否在其他公司的團隊頁面上出現過以前建議的角色,可以幫助驗證他們的真實性。

在搜索 Squid Game 代幣的「團隊成員」時,證明資料為偽造

Github
一個項目的 Github 是非常容易檢查。只需進入 GitHub 網站並搜索該項目,便可以查看儲存庫、提交和貢獻者。大家可以瀏覽一下該項目,檢查提交、分叉等資訊。
例如在下面的圖片中,我們可以看到公共的 Compound Polkadot 節點存儲庫有 139 個貢獻者定期提交,而他們亦有很多以前的經驗。

Compound / Github 資源庫資料

結論

總而言之,有許多方法可以檢測出一個加密貨幣項目是否拉地毯和詐欺,還是一個真正的項目,雖然這也不代表大家能 100% 確定一個項目是否會被拉地毯。然而,通過在投資前徹底研究一個項目,用戶將有一個更準確的想法及判斷。

關於 AAX

AAX 為一家國際性加密貨幣交易所,在全球擁有超過二百萬用戶。AAX 利用倫敦證券交易所的 LSEG 技術,為用戶提供一站式加密貨幣服務,包括合約交易、100+現貨交易對、P2P 現金交易、理財產品及專業級 API 交易等

立即在AAX開戶,或下載AAX Mobile App,體驗下一代的加密貨幣交易所。