反洗錢人才荒!實務界共創台灣虛擬通貨反洗錢協會

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反洗錢人才荒!實務界共創台灣虛擬通貨反洗錢協會

「台灣虛擬通貨反洗錢協會」以台灣區塊鏈產業的從業人員為核心,邀集產、關、學界人士共同成立,旨在教育引導市場及虛擬通貨從業人業,具備正確之洗錢防制及打擊資恐觀念。

29 日下午「台灣虛擬通貨反洗錢協會成立大會暨虛擬通貨反洗錢實務論壇」於台灣金融研訓院舉行。活動當日邀請到立法委員高虹安、立法委員高嘉瑜團隊、台灣區塊鏈大聯盟總召集人陳美伶、調查局組長蘇文杰等貴賓蒞會勉勵,台灣金融科技協會理事長蔡玉玲也捎來祝賀,國際公認反洗錢師協會(ACAMS)的台灣推廣人羅附翔先生亦帶來來自 ACAMS 的祝福,並發表專題演講。

台灣虛擬通貨洗防,立法委員高虹安:需由三面向補強

虛擬通貨作為區塊鏈的應用之一,從 2008 年以來以新興價值載體的面貌逐漸普及全球,其對既有產業產生不小的衝擊,特別是對傳統金融監理體系的挑戰,使各國監理機構無不展開研究,並試圖作出規範控制,以調和新興科技發展之風險,其中就洗錢防制的監理最為關鍵。另一方面,我國為因應防制洗錢國際組織之評鑑,於 107 年 11 月 7 日公布修正洗錢防制法,使得「虛擬通貨」一詞正式出現在我國法律。而《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》,也在 110 年 6 月 30 日發布,彰顯了我國對虛擬通貨洗錢防制的重視及決心。

立法委員高虹安表示,儘管台灣有相關立法,但還有許多進步空間。她建議,整體需要的努力可以劃分為點線面三個面向:

1)透過各界的通力合作,產生如協會這樣的創新節點。
2)線便是產官學的連結,將機制串連起來。
3)面則是是法規面,透過立法把整體法制做好。

值此關鍵時刻,產學各界熱心人士因此發起成立配合政府對虛擬通貨洗錢防制政策的「台灣虛擬通貨反洗錢協會」,以集合具備虛擬通貨反洗錢專業知識之相關人員,透由研究國內外虛擬通貨反洗錢之指引、法規、制度彙整後,以舉辦研討會及教育講座之形式,教育引導市場及虛擬通貨從業人業,得以具備正確之洗錢防制及打擊資恐觀念,設為協會成立之宗旨。

廣泛培養反洗錢師,有助產業永續發展

值得注意的是,「台灣虛擬通貨反洗錢協會」設有入會門檻,要成為會員,必須先取得「國際公認反洗錢師(CAMS)」證照,或者國內的「防制洗錢與打擊資恐專業人員」證照,因此當天現場的國內外證照總數竟有 40 餘張,可謂星光熠熠。而若尚未取得這些證照,則可以先成為學習會員,參加協會的課程講座,準備考試。

協會理事長簡書永表示:「《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》上路後,對於國內既有之區塊鏈產業算是衝擊不小,其中一塊就是專業人員的需求。新辦法中內控內稽制度、指派專責人員、員工訓練、在職訓練等等要求,都有賴專業反洗錢人員之協助,因此區塊鏈產業產生了一定的人才荒,確實是當前的現狀,要懂反洗錢,又要懂虛擬通貨,這就是本協會成立的目的。」

協會副理事長陳啓銘表示,「台灣的虛擬通貨產業若要長久、穩健的發展,法令遵循的配合必不可少,其中反洗錢、反資恐算是國際公認最重要的核心事項之一,因此協會的核心職能在於研究及教育,協會亦與 ACAMS 有合作,幫大家爭取到了團報考試的優惠,就是希望提高台灣的反洗錢專業人數,也就能進一步的提升我國在國際反洗錢評鑑中的績效。」同為協會副理事長的彭少甫亦表示,「協會將與台灣區塊鏈大學聯盟,及台灣諸多大專院校的課程、計畫或社團合作,辦理反洗錢、反資恐的講座或證照課程,除了增強同學們對反洗錢、反資恐的意識,對於以後職涯目標在金融業或區塊鏈產業的同學們也是一項很棒的加值。」

在成立大會之後,主辦單位亦舉辦「ACAMS 介紹及防制洗錢能力體系」專題演講及「第一屆虛擬通貨反洗錢實務論壇」,其中論壇邀請到了簡書永、黃亞森、曹維傑、歐曜瑋等虛擬通貨反洗錢實務界的專業人士,及調查局在金融犯罪調查方面具有多年經驗的蘇文杰組長,就 6 月 30 日發布的新辦法為探討,包含虛擬資產服務提供者的成本、比較法的借鑑、KYC 資訊的判讀、轉帳規則的困難、法遵科技的幫助,以及犯罪調查的經驗等,講者互相交鋒,相當精彩。

台灣區塊鏈大聯盟總召集人陳美伶表示,樂見台灣虛擬通貨反洗錢協會的成立,台灣區塊鏈及虛擬通貨產業需要產、官、學界持續的對話溝通,才能建構良好的業態環境,很欣賞協會對於導入國際規則的積極態度,以及培育專業人才的努力,並祝福會務發展順利。

「台灣虛擬通貨反洗錢協會」官方[email protected]https://lin.ee/rDF7Ta6